Курс обмена валют
Город Уфа и Республика Башкортостан

На 23.06.2017 покупка продажа
USD Доллар США 56.00 61.00
EUR Eвро 65.00 68.00
пункты обмена валют

Отделения в Уфе
Адреса, телефоны и перечень услуг

Быстрый переход:

Отделения в Башкирии
Адреса, телефоны и перечень услуг

Быстрый переход:

О соблюдении  требований закона FATCA

Уважаемые господа!

Одним из основных принципов АО «Социнвестбанк» является соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации, а также требований и законов, имеющих экстерриториальное действие и затрагивающих деятельность финансовых институтов Российской Федерации.

С 01 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA) в отношении физических лиц, с 01 января 2015 года вступили в силу требования FATCA в отношении юридических лиц. ПАО «Социнвестбанк» зарегистрировался в Налоговой службе США (IRS) как финансовый институт, присоединившийся к исполнению требований FATCA, и обязанный исполнять эти требования (Participating FFI).

АО «Социнвестбанк» присвоен идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number): 1RL6RX.99999.SL.643.

В банке назначено ответственное лицо за исполнение требований закона FATCA, утверждено Положение об особенностях осуществления финансовых операций  с иностранными гражданами и юридическими лицами.

В целях исполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 года  «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Банк разработал критерии отнесения клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц, их представителей (далее – клиенты-физические лица) и клиентов – юридических лиц, бенефициарных владельцев к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации.

Критерии отнесения физического лица, индивидуального предпринимателя и частнопрактикующих лиц, их представителей к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения необходимой информации, определены в  Приложении № 1  к «Положению об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами».

Критерии отнесения юридического лица, бенефициарного владельца к категории иностранных налогоплательщиков определены в  Приложении № 2 к «Положению об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами».

Вместе с тем, банк разработал Вопросник, который содержит критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и является способом получения от данных клиентов необходимой информации.

  • Клиенты - физические лица заполняют «Вопросник по идентификации клиента -  физического лица,индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA» и представляют дополнительные документы по запросу работника банка.
  • Клиенты - юридические лица заполняют «Вопросник по самосертификации для идентификации клиента -  юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA» и представляют дополнительные документы по запросу работника банка.
  • Клиенты – юридические лица являющиеся финансовым институтом, заполняют  «Вопросник по самосертификации для идентификации клиента -  юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA» и представляют дополнительные документы по запросу работника банка.

 

 

Приложение 1. Критерии отнесения физического лица, индивидуального предпринимателя и частнопрактикующих лиц, их представителей к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения необходимой информации

Приложение 2. Критерии отнесения юридического лица, бенефициарного владельца к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения необходимой информации

Приложение 2.1. Порядок определения контролирующих лиц

Приложение 2.2. Категории юридических лиц, не попадающих под действие FATCA

Документы

Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - юридического лица, являющегося финансовым институтом Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - юридического лица Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой